Anpassung der Länderliste A der FMA-Richtlinie 2013/1

Einerseits aktualisierte die FATF ihre Liste betreffend Länder unter Beobachtung («Jurisdictions under Increased Monitoring»; sog. «grey list»). Siehe dazu zuletzt die Veröffentlichung vom Februar 2025. Andererseits wurde auch eine aktualisierte Version (2024) des «Transparency International Corruption Perceptions Index» veröffentlicht.

Darüber hinaus wurde die dritte Nationale Risikoanalyse im Bereich Geldwäscherei, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung des liechtensteinischen Finanzplatzes (NRA III) veröffentlicht, in deren Anhang auch die Länderlisten zu Ländern mit erhöhtem Risiko in Zusammenhang mit Terrorismusfinanzierung bzw. Proliferationsfinanzierung enthalten sind. Für die Liste A werden nunmehr diese beiden Listen anstatt des bisher genutzten «Global Terrorism Index» verwendet.

Aufgrund dieser Aktualisierungen/Anpassungen ergibt sich zusammenfassend, dass

• zwei Länder von der Liste A gestrichen wurden (Chile und Malaysia);
• drei Länder neu in die Liste A aufgenommen wurden (Katar, Monaco und Saudi Arabien).

Um den Sorgfaltspflichtigen ausreichend Zeit für die Implementierung dieser Änderungen zur Verfügung zu stellen, erachtet es die FMA als ausreichend, wenn die notwendigen Anpassungen in den jeweiligen Systemen bis zum 15. Mai 2025 durchgeführt werden.

Hinsichtlich der «Staaten mit strategischen Mängeln gemäss Delegierter Verordnung (EU) 2024/163 zur Änderung der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1675» (Art. 11a SPG) ist festzuhalten, dass diese von Seiten der Europäischen Kommission bisher noch nicht aktualisiert wurde. Nach dem derzeitigen Informationsstand der FMA, ist wohl erst gegen Ende 2025 mit einer Aktualisierung dieser Delegierten Verordnung zu rechnen.

Die jeweils gültige Version der Liste A sowie ausser Kraft getretene Versionen finden sich hier.